Globale Handelsgerechtigkeit in Gefahr – Amerikanische und Europäische Käufer Opfer eines Bankbetrugs in Indien
Indischer MSME-Exporteur erhebt schwere Vorwürfe gegen die ICICI Bank und deren Komplizen – fordert internationale Ermittlungen, Entschädigung für Käufer und dringenden Schutz.
Datum: 10-07-2025
Absender: Impressive Art Interior, Udaipur, Indien
Kontakt: Suneil Chaudhary, mail.impartinter@gmail.com, Signal: GIRIRAJ2025.24, Mobil: +91-935-281-4068
Website: https://www.noveltyofsilver.com/services
LinkedIn: Suneil Chaudhary – MSME Exporteur
🛑 Schwere Anschuldigungen wegen Bankbetrugs, Urkundenfälschung und Sabotage des internationalen Exports
Der indische MSME-Exporteur Herr Suneil Chaudhary, Gründer von Impressive Art Interior, hat eine formelle internationale Beschwerde beim US-Justizministerium (DOJ), der Europäischen Kommission (OLAF & DG TRADE) sowie beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag (IStGH) eingereicht.
Er beschuldigt die ICICI Bank, ein korruptes Netzwerk aus Bankbeamten, einem betrügerischen Wirtschaftsprüfer-Familiennetzwerk und einem manipulativ agierenden Anwalt, einen internationalen Finanzbetrug begangen zu haben. Dabei wurden mehrere langjährige Käufer aus den USA und Europa direkt geschädigt – durch nicht gelieferte Vorauszahlungsaufträge und irreversible wirtschaftliche Verluste.
🚨 Die zentralen Vorwürfe:
- Unrechtmäßige Übertragung einer hypothekarisch gesicherten Immobilie im Wert von ₹75 Lakh (~90.000 USD) an ICICI Bank ohne Zustimmung oder rechtliche Genehmigung.
- Veruntreuung eines MSME-Darlehens von ₹2,5 Crore (~300.000 USD), von dem nur ₹37 Lakh (~44.000 USD) an den rechtmäßigen Kreditnehmer ausgezahlt wurden.
- Fälschung und Missbrauch von leeren, unter Zwang unterzeichneten Dokumenten, um ein legitimes Exportdarlehen in ein fiktives Wohnungsbaudarlehen umzuwandeln.
- Die Verwendung eines gefälschten Schecks seiner 82-jährigen Mutter zur Einreichung einer falschen Rückzahlungsanfrage (SA-339/2021) vor dem DRT-Gericht in Jaipur.
- Zerstörung langfristiger, vorausbezahlter Exportaufträge aus den USA und Europa, was zu einem massiven Vertrauensverlust in indische Handwerksprodukte führte.
🌍 Internationale Käufer betroffen – Forderung nach globaler Untersuchung
Die Beschwerde enthält:
- Nachweise über Zahlungen aus dem Ausland,
- Kaufverträge,
- Korrespondenzen mit internationalen Käufern,
- und Belege für den bewussten Exportstopp durch betrügerische Handlung.
Herr Chaudhary fordert:
- Vollständige Entschädigung für alle betroffenen internationalen Käufer
- Internationale strafrechtliche Verfolgung gegen die Verantwortlichen
- Sofortigen Schutz, da er in Indien physischen Bedrohungen, öffentlicher Rufschädigung und juristischer Manipulation ausgesetzt ist
⚖️ Rechtliche Schritte in den USA, der EU und vor dem IStGH (Den Haag)
Ermittlungen und Anträge wurden eingereicht bei:
- FBI / US DOJ – IC3 Cyber Crime Unit
- OLAF – Europäisches Amt für Betrugsbekämpfung
- DG TRADE – Direktion Handel der Europäischen Kommission
- Internationaler Strafgerichtshof (IStGH) wegen Menschenrechtsverletzungen und institutioneller Korruption
- UN-Menschenrechtsrat (UNHRC) zur Einleitung eines Schutzverfahrens
💬 Zitat von Herrn Suneil Chaudhary:
„Dies ist nicht nur meine persönliche Geschichte – es ist die Geschichte eines Verrats am internationalen Vertrauen.
Meine Kunden haben in das Versprechen des indischen Mittelstands investiert. Stattdessen wurden sie Opfer eines korrupten Systems.
Ich fordere Gerechtigkeit – nicht nur für mich, sondern für jeden ehrlichen Käufer, der auf Transparenz und faire Handelsbeziehungen setzt.“
🕊️ Aufruf an die internationale Gemeinschaft
Wir rufen auf zur Unterstützung durch:
- Europäische Handelskammern und Konsulate
- Internationale Menschenrechtsorganisationen
- Medien und investigativen Journalismus
- Botschaften der USA, Deutschland, Frankreich, Niederlande und EU
📎 Zugang zu Beweisen & Dokumentation:
Alle Belege (Rechnungen, Überweisungsnachweise, gerichtliche Unterlagen, Käuferanfragen) sind verfügbar unter:
🌐 https://www.noveltyofsilver.com/services
📧 Direkte Anfragen: mail.impartinter@gmail.com
📌 Hashtags für die digitale Verbreitung:
#GerechtigkeitFürKäufer #ICICIBankBetrug #ExportSabotageIndien #MSMEIndien #InternationaleHandelsgerechtigkeit #Käuferschutz #DenHaagKlage